주주 귀하

 

임시주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 번창을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제20조, 제21조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 다     음 –

1. 일 시 : 2023년 1월 19일(목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경상북도 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로 75번길 15

㈜에코프로머티리얼즈 2층 대회의실

3. 회의 목적사항

   가. 부의안건

(1) 제 1호 의안 : 정관변경의 건(별첨 1)

(2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건(별첨 2)

  - 제2-1호 : 사내이사 김병훈 선임의 건

  - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건

       ∙제2-2-1호 : 사외이사 김영태 선임의 건

       ∙제2-2-2호 : 사외이사 엄종규 선임의 건

       ∙제2-2-3호 : 사외이사 김신종 선임의 건

- 제2-3호 : 기타비상무이사 김순주 선임의 건

(3) 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 사외이사 류재현 선임의 건

(4) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

  - 제4-1호 : 감사위원회 위원 엄종규 선임의 건

  - 제4-2호 : 감사위원회 위원 김신종 선임의 건

(5) 제 5호 의안 : 주주총회 운영규정 재정의 건(별첨 3)

 

4. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

 

   주주께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

▶ 본인이 직접 의결권 행사시 : 신분증 지참, 참석장에서 주주가 직접 행사

▶ 서면결의로 의결권 행사시 : 서면결의서 작성 후 우편으로 원본 제출

▶ 대리인 통해 간접 의결권 행사시

   : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인)/주주의 인감증명서

     /대리인 신분증 지참, 참석장에서 대리인이 간접행사

 

2023년 1월 4일

 

경상북도 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로 75번길 15

 

주식회사 에코프로머티리얼즈

 

대표이사   김 수 연  (직인생략)